3月28日金融一线消息，中国人民银行台州市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，中国台州支行因违反金融统计管理规定，违反反假货币业务管理规定，未按照规定履行客户身份识别义务，受到警告，并被罚款103万元。
林卫民（时任中国光大银行股份有限公司台州支行计划财务部总经理）、何金杰（时任中国光大银行股份有限公司台州临海支行行长）二人对该行未按照规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1万元。
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序号 |
当事人名称（姓名、职务） |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
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1 |
中国光大银行股份有限公司台州支行
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台银罚决字〔2025〕1号 |
1．违反金融统计管理规定； 2．违反反假货币业务管理规定； 3．未按照规定履行客户身份识别义务。 |
警告，处103万元罚款 |
中国人民银行台州市分行 |
2025年3月19日 |
五年 |
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2 |
林卫民（时任中国光大银行股份有限公司台州支行计划财务部总经理） |
台银罚决字〔2025〕2号 |
对中国光大银行股份有限公司台州支行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 |
处1万元罚款 |
中国人民银行台州市分行 |
2025年3月19日 |
五年 |
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3 |
何金杰（时任中国光大银行股份有限公司台州临海支行行长） |
台银罚决字〔2025〕3号 |
对中国光大银行股份有限公司台州支行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 |
处1万元罚款 |
中国人民银行台州市分行 |
2025年3月19日 |
五年 |
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