财联社3月11日讯（记者 史思同）近日，因存在“违反商户管理规定”等5项违法行为，盛迪嘉支付股份有限公司（简称“盛迪嘉支付”）收到来自人民银行深圳分行近740亿元巨额罚单。
对于此次被罚相关违法行为的具体情况，以及后续处理等问题，财联社记者通过邮件等方式向盛迪嘉支付做进一步了解，但截至发稿尚未收到回应。
财联社记者注意到，近年来，盛迪嘉支付及其母公司盛迪嘉集团风波不断，不仅曾因无视监管禁止电销POS机引发关注，并接连出现被法院列为被执行人、相关APP下架等状况。
据了解，盛迪嘉集团旗下业务主要涉及房地产开发、对外投资、电子商务、金融服务、网络科技五大产业。其中金融方面，拥有支付、小额贷款、投资公司以及及融资担保等多家子公司。
涉嫌5项违法行为被罚没近740万元，曾无视监管规定鼓励POS机电销
从行政处罚决定信息公示表来看，盛迪嘉支付存在“违反商户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等5项违法行为。
3月3日，央行深圳分行决定对其做出行政处罚——给予警告，没收违法所得26，675.98元，并处罚款737万元。同时，时任盛迪嘉支付总经理曾某洪涉及上述后四项违法行为，深圳分行对其给予警告，并处罚款23.5万元。
对于此次被罚相关违法行为的具体情况，以及后续处理等问题，财联社记者联系盛迪嘉支付做进一步了解，但截至发稿尚未收到回应。
不过财联社记者注意到，这似乎并非盛迪嘉支付首次出现“违规行为”。
据了解，此前2021年，盛迪嘉支付曾因无视监管禁止电销POS机的相关要求，鼓励代理商从事POS机电销业务、对代理商电销行为进行表彰等引发关注。在多家媒体报道后，盛迪嘉又在公众号文章中将“电销”一词改为“一对一客服营销模式”。
官网显示，盛迪嘉支付成立于2013年，是盛迪嘉集团旗下专注于金融支付的专业服务平台，于2014年取得《中华人民共和国支付业务许可证》。
据了解，受2024年支付新规及其细则等因素影响，盛迪嘉支付启动增资行动，并于当年12月末获央行批准。随后2025年1月份，其注册资本由1亿元提升至2.2亿元。
“（盛迪嘉支付）为国内为数不多同时拥有互联网支付和银行卡收单牌照的公司。”其官网表示。据介绍，盛迪嘉支付主要为企业及个人提供方便、快捷、安全的支付、清结算服务，业务覆盖范围包括互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。
接连遭遇“被执行”、APP下架等，盛迪嘉支付与集团公司风波不断
实际上，近年来，盛迪嘉支付及其母公司集团可谓是风波不断。
就在去年1月份，盛迪嘉旗下“大嘉购PLUS”无卡支付APP遭遇无法登录、代理提现被冻结等情况，引发代理商广泛关注。彼时的官方回应为“暂停使用”，但直至目前仍未再次恢复，同时各类手机应用商店也均已无法寻到这一APP的身影。
而此前2023年4月，盛迪嘉支付还曾被法院列入被执行人，执行标的高达近1.5亿元。彼时，共同被列入被执行人的还有其法定代表人张伊提，以及其母公司盛迪嘉集团、兄弟公司盛迪嘉房地产开发等，执行标的也均为1.46亿元。
对于上述“大嘉购PLUS”APP下架，以及与母公司集团、集团地产公司等之间的交织风险等相关问题，财联社记者通过邮件向盛迪嘉支付做进一步了解，但截至发稿均未收到回复。
据了解，盛迪嘉集团主要投资的实体涉及房地产开发、对外投资、电子商务、金融服务、网络科技五大产业，并利用各个领域的优势资源互通互补。其中金融方面，盛迪嘉集团下拥有支付、小额贷款、投资公司以及融资担保等多家子公司。
不过值得一提的是，近年来，盛迪嘉集团频繁出现被法院列为被执行人，以及限制高消费等情况，今年以来其旗下所持部分企业股权也接连被冻结。
企查查显示，当前盛迪嘉集团仍存在3条被执行人信息，立案日期分别为2024年8月、11月以及2025年1月份，涉及被执行总金额5979.39万元。同时，集团还存在3条限制高消费信息，涉案总金额为5.91亿元。
还没有评论，来说两句吧...